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众筹投建物流园广州一公司在厦门圈钱2400余万元-【新闻】

发布时间:2021-04-25 20:46:10 阅读: 来源:玻璃砂厂家

闽南网7月31日讯 街头遇上业务员派发传单,号称投资门槛低,回报率高,除了利息外,就连本金也会每月返还。这种投资你心不心动?61岁的老李心动了,直到昨天,他仍不敢相信自己投资150万元,参与投建的物流园区早已烂尾多年,而其背后的广州龙飞扬物流有限公司(以下简称龙飞扬)竟只是个空壳公司。

昨日,厦门思明经侦大队对外通报于近日破获一起非法吸收公众存款案件,4名犯罪嫌疑人落网。他们主要拉拢的客户都是像老李这样的60岁以上退休老人,而为证明公司实力,他们还打出“众筹”、“互联网+”等新概念,圈钱2400余万元,骗了118人。

众筹投建物流园

目标锁定老年人

老李说,去年6月,他在火车站一带等车时,遇到一名广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司的业务员,对方向老李极力推荐公司投建的物流园区。“他说,他们公司在广州总部有一栋建设中的物流园区,但因资金紧张无法竣工,正向社会众筹资金,待竣工后获利更大。”

很快,业务员把老李领到公司位于文灶一写字楼的办公室。公司总经理雷某相接待了他,利用公司宣传图册、PPT等影音资料,向老李详细介绍了公司。

“投资一年期,每月2分利息,投资两年期,每月利息6.5分,此外还可返还本金。”听了雷某相的介绍后,老李心动了。“利息其实就比银行的高一点,如果超出国家基准利率的4倍,就不受法律保护,2分的利息正好在4倍以内,我们也有保障。”关于利息风险,老李倒是考虑到了。

亲眼看到这个分公司处在市中心上百平方米的办公室,从总经理、执行总监、业务主管再到业务员等人员架构都比较规范,老李决定投石问路,投5万元试试水,并与对方签了两年期的合同。

很快,次月老李就收到了对方按时返还的本利,加上又跟着业务员前往广州实地考察了正在建设中的物流园区,老李又逐步加大了投资。从去年6月到9月,老李陆续将150万元存款全投了进去。

103名投资客报案

老夫妻被骗450万

与老李一样的投资客,有100多人。他们大多是在火车站到文灶一带被派发传单的业务员拉拢,这些人多是退休老人,其中年龄最大的是80岁,最年轻的是42岁。

对这些投资客,龙飞扬并未“怠慢”,不仅按时发放利息本金,还时不时赠送油、米、面等生活用品,还定期组织一些投资20万元以上的客户免费到广州旅游,实地考察广州总部的物流园区,“展现公司实力”。

今年5月初,有投资客到龙飞扬公司查看时,发现公司早已关门大吉,业务员乃至总经理都已经失联。一打听,才知道龙飞扬广州总公司的董事长梁某余,早在4月29日就在广州投案自首,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑拘。

这下投资客们都急了。5月7日上午,包括老李在内的103名受害人到思明经侦大队报警,他们每人投资金额为1万元到300万元不等,投资总额达1900余万元。其中一对70多岁的老夫妻损失最大,从去年8月起,分12次共投入450万元,只拿回100多万元利息加本金。

龙飞扬是空壳公司

物流园烂尾多年

思明警方成立专案组调查。

专案组侦查发现,广州龙飞扬物流有限公司其实早已资不抵债,公司虽然正规注册,但根本没有实业,是个不折不扣的空壳公司,其吹嘘的物流园区早已烂尾多年。公司在广州当地和国内其他省市都以类似手法开办了分公司,非法吸收公众存款。

梁某余是总公司负责人,分公司众筹到的钱60%交到他手上,其余则由分公司旗下的负责人和业务员分掉。梁某余也是“编剧”,鼓吹物流行业如何赚钱,众筹投建物流园,加上本利返还客户的模式,都是由他一手设计,并传授下去。而为了拉拢更多的投资客,旗下业务员心里也有固定的“台词”,时下新兴的“互联网+”概念也被他们写入“剧本”。而何为“互联网+”,他们都只会说,并没有真懂。

警方确定嫌疑人邱某香、钟某华、雷某相、余某棉、雷某铭等人的真实身份和信息,立即展开上网追逃和抓捕。7月13日,专案组经过20多个小时的蹲点守候,在人才中心抓获邱某香、钟某华。7月20日,在福州铁路公安处的协助下成功抓获雷某相。经厦门民警提讯,梁某余对其非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

据统计,该案受害人有118人,涉案资金高达2400余万元。(海都记者 许茵茵 实习生 吴梦薇 通讯员 沈晓丽)

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