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北京现理财报单专业户借T3之名诈骗13亿

发布时间:2021-01-20 07:41:12 阅读: 来源:玻璃砂厂家

["警惕理财钓鱼网站"系列报道]

中国经济网北京11月12日讯(“民生说道”记者 郭晓伟)近日,有投资者向中国经济网和360投诉称,李某、姚某等人在北京打着美国T3唯实公司(以下简称T3)四处诈骗,预计涉案金额高达1.3亿人民币。

北京的宋女士称,“这几个人是团伙作案,因为对方还给我们介绍过很多别的理财项目,但都是没过多久就关网了。姚某还亲口承认,专门报单已经做了8年之久。”北京的吴女士也表示,他们一定是打着T3的幌子到处骗人,希望政府能把李某等人绳之以法。

截至目前,李某等人所仿造T3网站仍无法打开,负责人李某电话也无法接通。

据悉,多位被骗投资者已向警方报案,且北京市朝阳区警方已经立案。

原版复制美国T3公司 理财项目年获利360%

美国“T3”理财计划主要内容

今年年初,北京的吴女士偶然结识了做理财的姚某。在姚某的介绍下,宋女士认识了姚某所谓的舅舅李某。

4月12日,李某向吴女士推荐了一款号称美国T3唯实公司的理财产品。 “在介绍过程中,李某称自己是北京市场的总负责人,说自己有好几年投资理财项目的成功经验,几乎很少遭受损失,曾经带很多人都赚到了钱!”

“此外,据李某本人讲,美国T3是经过多方审核的。了解期间,他引荐我们见到了美国T3亚洲区总裁王某,同时让我们看了美国T3公司授予王总的授权书,其中包括王总和T3高层领导的合影照片。”吴女士说。

李某介绍的T3项目,主要包括以下模式。投资金额分别为1万美元(铂金级)、5万美元(钻石级)和10万美元(皇冠级)三种,铂金级和钻石级月利率平均在12%,皇冠级月利率为14%。三种额度封闭6个月(6个月后取本金)均可赚200%,封闭12个月(12个月取本金)可赚360%。

看完这些之后,吴女士就觉得T3这个产品很有前途,便决定投资。

4月15日,吴女士便向李某指定账户汇入3万美金,折合人民币19.5万元。接下来的日子,吴女士都能按期收到对方的红利。后来,宋女士便不断的追加投资额度,先后共投资人民币共计约91万元。

“完美坚挺”的“T3”突然关闭 当事人不见踪迹李某宣传“T3”时的部分材料,其中www.t3china.com已无法打开

随着投资额度的不断上涨,吴女士也变得越来越小心谨慎。另外,朋友知道自己在做这个投资,也纷纷找上门来要求投资。

“在后期的两个月当中,有几个亲戚朋友听说我投资了一个很好的理财产品,都主动找我说他们也想投资赚钱,后来他们也分别投资了T3这个理财产品。三个人投了一共200万左右。”吴女士告诉中国经济网记者。

吴女士表示,“在又一次见到李某时,便问他对于T3公司到底有没有验证,我们投资的产品确实是美国T3公司行为吗?李某非常肯定的说这是美国T3公司的行为。”

9月6日,当吴女士再次登录理财账户时,却发现显示的是一片空白。

吴女士称,“我当时找李某反映,他给出的解释是公司财务第三方支付出了问题,让我耐心等待。过了几天,我再次给他打电话,李某称亚洲区总裁在深圳被上海警方带走,其中包括两个美国公司高管(美国人)及助理,公司正在想办法协调此事。”

“结果,后来我发现李某等人把我QQ拉黑,手机也关机。从此再也没有了他的消息。”吴女士说。

上班族投资39万元 “T3”关网后直呼无奈李某等人为投资者提供的所谓的“T3”协议书

作为投资者,一提起T3,北京的上班族宋女士频频摇头,直呼无奈。

和吴女士相同,3月中旬,宋女士在姚某的介绍下初次接触所谓的美国“T3”投资理财项目。

“当他们讲完美国T3唯实公司实力和中国大陆区投资利润之后,打开电脑让我们观看了中央二台大型金融纪录片《华尔街》,这部纪录片讲到了美国T3。回来查了一下,确实有这个纪录片。在网上也看到了美国T3的官方网站,我就信以为真了。”宋女士告诉中国经济网记者。

6月8日,宋女士汇了6.5万元(1万美金)至对方指定的账户进行投资。此后,宋女士在结账周期就会收到红利。8月份,宋女士连续5次追加投资达32.5万(5万美金),先后共投了人民币39万元。

“当时,看到这个项目确实能赚到钱。于是就和朋友借了点钱,加上前期的红利,一起又投进去了。谁也没想到,没过几天他就关网了。关网之后,那些所谓的负责人一个都找不到。就因为这个投资,现在的生活真是一塌糊涂啊!”宋女士说。

涉案金额1.3亿元人民币 会员称骗子为专业报单人

在宋女士所提供的相关材料显示,其网页设置、网站链接与美国T3公司官方网站相似度极高。但目前,美国T3公司官方网站一切正常,而李某提供的网页链接已无法打开。

中国经济网记者多次致电姚某,对方电话被自动转接至语音提示台。

“他们就是打着美国T3公司的名头,到处招摇撞骗。”意识到被骗后,吴女士和宋女士便开始联系其他的受害者。“我们查到,其实当初李某所谓的什么经历、负责人什么的都是假的。连他们的姓名都是假的。经过我们大家的沟通,才发现,这个骗局根本就是李某和所谓的总裁王某精心策划的,其他的几位所谓的工作人员就是同伙。”

宋女士称,“李某曾亲口说,中国地区投资高达2000多万美金(折合人民币1.3亿元)。此外,在这个骗局被揭穿之后,我们还和姚某联系过。他说手里有很多这样的资金盘,有美元的、欧元的、英镑的,可以给我们介绍几个好的作为补偿,但好多都是没过多久就关网了。”

“他们就是专业的骗子团伙。姚某说他做了近8年的投资理财,赚到了不少钱。他们所谓的投资理财,就是他们自己不投资,只做报单中心,从这之间拿到提成。”宋女士还告诉中国经济网记者。

据悉,目前部分被骗投资者已经报案,北京市朝阳区警方已经立案调查。

中国经济网编后按

在互联网金融的大幌子下,以理财为名义的钓鱼网站正成为不法分子诈骗钱财的新手段,时有投资者上当受骗,为提示广大网友提高警惕,中国经济网与360互联网安全中心合作,推出"警惕理财钓鱼网站"系列报道。欢迎广大网友向我们提供线索,请留下联系方式以便我们和您沟通。中国经济网联系人:郭晓伟 邮箱:guoxw@mail.ce.cn,360联系人:裴智勇 邮箱:peizhiyong@360.cn。

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